Klepání kecy

Bývalý zaměstnanec Správy US Drug Enforcement, Robert Mazur vypráví příběh tajného agenta, praní špinavých peněz a falešné svatbě.

Klepání kecy

Příprava

Chcete-li pracovat pod rouškou mě připravuje na dlouhou dobu. K dispozici je speciální instituce, kde vyučuje bývalý federální agenty, kteří úspěšně pracovali v minulosti pod záminkou, například, Joseph Pistone o „Donnie Brasco“ (Michael Newell film založený na skutečném příběhu FBI vloženého do mafiánského gangu). Mnohem důležitější než všichni zaměstnanci byli psychologové. Dokonce i v počátečních fázích jejich povinností bylo zhodnotit prostředky a vyřadit ty, kteří jsou náchylní k zbytečnému riziku a mohou podléhat stockholmského syndromu. Věděl jsem, „krtci“, kteří se stali obětí, když dlouho pracoval v utajení a nakonec prodchnut sympatií pro zločince.

Naši trenéři věří, že každý člověk má vytvořit pro sebe falešnou identitu: dostat dítěte po porodu, který zemřel v dětství, a postupně, rok a půl, aby stavět na něm jeho historii. Samozřejmě, že to od nás vyžadováno schopnost vypořádat se s různými technikami: např nejen nastavit chyby, ale také ke korekci drobných poškození - není technickou podporu volání nahoru. Dále vysvětlíme, jak skrýt důkazy. Například, aby se falešné otvory, ve kterých si můžete nechat a kazety s nahrávkami rozhovorů a dokumentů.

Věc BCCI

Mám kopii rodného listu zesnulého dítěte, jméno Roberta MUSELLA. Bylo důležité, že mé jméno je stejné, protože jinak může nechtěně reagovat až po současnost. Daňový servis mi pomohla s číslem sociálního zabezpečení, což je téměř stejná jako moje vlastní - je také důležité, v řadě, můžete určit místo a datum vydání. Měl jsem přátele v bankách, které byly otevřeny pro mě několik účtů, kde jsem dát své vlastní peníze, a pak přes depozitní certifikáty, které se od sebe samotného úvěru. Tak jsem se postavili svou novou úvěrovou historií. V době, kdy jsem skončil vytvořením vlastní legendy, I „pracoval“ Investiční hypotéka fond, charterové letecké společnosti, on-line klenotnictví, a makléřská firma. To je zárukou dvou informátorů trestného činu rodiny v New Yorku mi vyrobených v očích zločinců spolehlivého člověka. drogoví dealeři jsou neustále hledají pro podnikání lidi, kteří nejsou proti tomu, aby praní špinavých peněz.

Zpočátku jsem s nikým neměl setkat osobně, a pak zjistil, že chci se setkat s představiteli Medellin drogového kartelu. Setkal jsem se s jejich "broker" - Gonzalo Mora. Byl plný vazeb, ale k praní špinavých peněz nemohl. Nabídl jsem mu pomoct, ale dělal to podmínku, že budu investovat peníze do některých projektů, aby nedošlo k upoutat pozornost federálové. Pak mě Mora volal a stěžoval si, že to bylo obtížné přesvědčit své zákazníky. Já říkám: „Ty prostě nevím, jak to udělat, abych s nimi promluvit, jsem získaly převahu nad nimi.“ Opustit výdělek on nechtěl a začal organizovat setkání.

Jeden z mých prvních klientů byla Alkaino Roberto, který vedl rozsáhlou síť distribuce drog ve Spojených státech. Nakonec se stal mým hlavním garantem v kartelu, takže se přede mnou otevřel spoustu dveří. Kromě léčiva Alkaino obchodovaných nemovitostí, šperky podnikání, v propagačních boxerských zápasů vlastněných společností vyvážet plody moře - to byl kryt pro dovoz kokainu. A já byl praní své peníze přes hypoteční společnosti. Například jsme vytvořili zdání velkého projektu výstavby financování - bytového komplexu, a pak peníze ve formě depozitních certifikátů bylo uspořádat boxerský zápas v Miami.

Pak jsem se začal setkávat s ostatními hráči Alkaino úrovni. Setkal jsem se s Santiago Uribe, který byl jedním z hlavních poradců na Pabla Escobara. Byl tvůrcem globální sítě praní špinavých peněz. Jeho pravomoci byly velmi velké. Osobně disponovat životech těch, kteří, podle jeho názoru, by mohla dát skupinu v ohrožení. Chodil jsem mnoho jednání, ve kterém nařídil někoho zabít. My s Gonzalo Mora musel nějak zbavit se této investice, a my jsme se začali scházet s předními manažery bank, které byly zapojeny do praní špinavých peněz. Tak jsem šel do banky Credit a Commerce International (BCCI). Řekl jsem jeden z vrcholových manažerů, který byl zodpovědný za investice a převod finančních prostředků svým klientům, kteří mají podnikání v Kolumbii, přinášet výnosy ve Spojených státech. Chápal přesně to, co mám na mysli, a řekl, že zákazníci jako já, doporučená na bankovní účet v Panamě. Nabídl jsem pomohl otevřít panamské účet, převod peněz do depozitních certifikátů a přesunout je tak jako v Lucembursku, je používat tam jako zajištěné půjčky. Tento muž se mnou mluvil, jako by to všechno bylo pro něj samozřejmostí. Uvědomil jsem si, že jsem narazil na něco obrovského: nebylo to o jediném zkorumpované bankéře, a celé banky.

Po nějaké době jsem se seznámil s Amjad Awan; Jeho otec v té době vedl Inter-Services Intelligence Pákistánu. Mezi speciální služby v různých zemích a bankéři, což pomáhá k praní špinavých peněz, vždy existuje souvislost. Například část ve vlastnictví BCCI představitel saúdské tajné služby. Stejná banka použila CIA na financování afghánských Mujahideen. Tak brzy jsem doslova koupal v den Gah různých zpravodajských agentur.

Amjad Awan sám byl finančním poradcem panamské diktátor Manuel Noriega a věděl, kde všichni jeho kapitál. Awan byl loven pro CIA, DEA drog a dalších speciálních služeb. Když se dozvěděl, že mluvím s Avan, které převzal vedení. Ale operace skončila předčasně, i když jsme měli základní provedení: BCCI dříve jednal s Medellin kartelu. Když se po dokončení operace, jsme provedli hledání jsme zjistili, všechny dokumenty potvrdily, že prostřednictvím banky perou stovky milionů dolarů.

Svatební

V tomto příběhu, jsem podpořil celý tým agentů, asi 200 lidí. Každý, kdo pracoval na BCCI případě byl požádán, aby přišel s tím, jak shromažďovat podezřelé na jednom místě. Jednalo se o lidi z celého světa: z Kolumbie, Pákistánu, Velké Británii, Francii. Měl jste nějakou významnou akci nalákat do Spojených států.

Gonzalo Mora byl velký fanoušek striptýzových klubů. Jednou jsem musel mu dělal společnost. V určitém okamžiku, Mora mě vedlo k dívce a řekl, že je to dar. Odpověděl jsem, že jsem se zabýval, a vzal ho s pochopením. Ale pro příští návštěvu do Spojených států Mora jsem musel najít „nevěstu“. V této roli vzala látku z Miami, je to skoro rok vylíčil svou přítelkyní.

Stále více a více našich zákazníků se mě často ptají, kdy se vezmeme. Takže jsem přišel s nápadem uspořádat falešný svatbu, aby si každý přijde na stejné místo.

Akce se bude konat v klubu, a hosté nic tušit. Tam byli zatčeni Amjad Awan, Akbar Bilgrami, jehož otec byl vlivný pákistánský vojenský spojenec Alkaino Juan Debon, klíčem k kartelu bankéře v Panama Aftab Hussain a mnoho dalších známých osobností.

Alkaino sám byl zatčen jeden měsíc před svatbou. se mnou on rozdělil všechny své tajemství, a naučil jsem se od něj o velké zásoby kokainu. Alkaino brát drogy ve skladu v manhattanské čtvrti Chelsea, kde byl pořízen. Obával jsem se, že mě podezření, protože jsem věděl o nákladu. Ale pak jsem zavolal své ženě a řekl, že I - jediný, kdo věří Roberto, takže budu muset vzít na svých povinností vybírat peníze od prodejců.

Riziko

Náhodou jsem byl na pokraji selhání. Jednoho dne jsem se procházel po hale hotelu s Alkaino Manhattan, najednou slyším: „Bobe!“ Podíval jsem se nahoru a uviděl mě fit člověka jsem zasadil v důsledku předchozí operaci. Byl jsem pracoval v jedné z amerických drogových gangů a mým cílem bylo jejich právník a účetní. Oba souhlasili, aby spolupracovaly při šetření, a podařilo se mi nechat ukrást čas. Obecně platí, že to bylo stejné účetní. Obrátil jsem se k Alkaino a řekl: „Ach, to je můj starý kamarád.“ vrhl jsem se setkat účetního, objal ho a zašeptal: „Charlie, jsem opět pod krytem, ​​hrál na mně“ Pustil jsem ho, usmál se a cítil jsem se jako zádech, mezi lopatkami, tekoucí kapka potu. Ale Charlie právě řekl, ‚Bob, kluci v Las Vegas sto lety tě neviděl, jste všichni přepracovaní! Jak se máš? " Někdy naši nadřízení dělat taková rozhodnutí, které jsem nebyl spokojený. Jednou jsem musel projít asi deset milionů dolarů, a já jsem prosil řízení obejít bez dozoru, protože věděl, neboť oni jistě budou následovat. A pak jsem zavolal Gonzalo Mora a řekl, jeden z nejbližších Escobar mu řekl, že vůz s penězi federálové sledují. Byl docela přesně popsal svůj vzhled a své auto. Kartel mě obvinil z toho, co jsem je uvedl na ocase. Většina agenti v mém místě by se staly odůvodněné a půjde na nejbližší schůzi pod jeho krytem, ​​ale šel jsem tak jako tak. Setkal jsem se se zástupcem kartelu v jednom z hotelů v samotném Miami. Jsem s tebou nebyl pistole nebo odznak. Byl jsem schopen okamžitě přesvědčit svého partnera zastavit veškeré operace s cílem nalézt únik, a navíc poslat pár podezřelé lidi k odpočinku a se jimi řídit. Pořád si myslím, že když jsem byla pokryta kartel by si všimli. Výsledkem je, že můj partner věří, že problém není ve mně, a postavil se za mě.

Během příštího velké operaci, jeden z agentů, kteří pracovali se mnou, řekl svým lidem, že jsem „krtek“ exekučního podávání léků. V době, kdy mu byly tři roky v poměru zločinců a nemohl vystoupit. odměna 500.000 $ byl přidělen k mé hlavě. Domnívám se, že dělal to Gerardo Moncada, který byl zodpovědný za přepravu drog Escobar. V době, kdy jsme zatkla několik svých mužů a skoro ho chytil. Byl rád násilí, ale nakonec přišel k němu, stejně jako on je - s ostatními. Moncada Escobar ukradl peníze, které byly určené uplatit kolumbijských politiků - že neměli obnovit smlouvu o vydávání se Spojenými státy americkými. Escobar zavolal Moncada a jeho bratr na sebe, pověsil za nohy a spálil pájecí lampy.

soud

Mnoho lidí věří, že s cílem získat důvěru těch zločinců, aby se chovají stejným způsobem, jako to dělají, ale není tomu tak. Zjistil jsem, že lidí, kteří stojí v hierarchii drogovým kartelům především, byly velmi dobře vzdělaný, většina z nich mluví několika jazyky cizí objekt, pracovní právníci, lékaři či vysoce postavených manažerů. A pokud si všimnou, že někdo přitahuje moc pozornosti, byli vyhozeni z člověka, nebo dokonce zabit. Oni chtějí, aby jejich podřízení se chovat profesionálně.

Ale vždycky jsem si vzpomněl, že po operaci začne veřejný soud a právníci bude žádat o všechny vaše akce. Nemáte právo dělat cokoliv, co může následně způsobit porota pochybovat vaši upřímnost. Výsledkem je, že celá ta věc mohla rozpadnout. Během soudu BCCI jsem musel jít k soudu ve lhůtě tří měsíců - jsem napsal asi 1200 rozhovory s podezřelými, ale mnoho z jednání nemohlo přijít z chyby, tak jsem je z paměti. Nikdo nepochyboval, že jsem mluvil pravdu, protože jsem se snažil chovat profesionálně a poctivě.

Když je práce pod rouškou zakončení, mnoho agentů uspořádat hlučné párty, blahopřejeme navzájem, ale nikdy jsem mohl, protože některá část mého já zůstal s lidmi, které jsem byl přítelem. Byl jsem velmi líto svými příbuznými - nejsou ničím nebyli na vině. Znám agenty, kteří pak sledovaných po dlouhou dobu pocit viny. Naštěstí tento problém jsem utekl.

globalizace

Všechny drogové kartely světa, které se snaží vytvořit bezpečné útočiště, kde si můžete bezpečně podnikání. V Mexiku, teď tam je válka stejný jako předtím - v Kolumbii, vraždy a ničení. Ale v určitém okamžiku, kolumbijské překupníci přišli ke stejnému závěru, který je ještě v roce 1950 učinil italské mafie v New Yorku: čím více násilný, tím více pozornosti budete přitahovat. To Kolumbijci dodávat mexické kartely kokain, který je pak distribuován s produkty své vlastní mexické výroby: pervitin, heroin, marihuanu. Droga mafie se podařilo vytvořit bezpečný koridor pro vývoz kokainu z Jižní Ameriky do Evropy přes Venezuele, protože jeho vláda nebude spolupracovat s donucovacími orgány cizího práva. Venezuela poslal kokain do západní Afriky, a pak - v Evropě, kde se prodává dvakrát dražší, než to stojí ve Spojených státech. Peníze z tohoto obchodu jsou mezinárodní banky, ústředí, které se nacházejí především na Středním Východě - v Libanonu, Bahrajnu, Spojených arabských emirátech, ale navíc, a v Číně. Postupně se činnost drogovým kartelům začíná ovlivňovat život afrických zemí, orgány těchto zemí jsou stále poškozen, a zdá se, že většina frankofonních zemích regionu čeká osud Mexika.

Americká vláda sleduje banky, které se podílejí na praní špinavých peněz, jen aby uložit jim pokutu. Podle mého názoru, je to stále jen zadat jejich podílu. BCCI vedení v době, kdy uvedl, že banka neudělal nic, co by neudělal dalších významných světových bank.

Vezměme si například, z Wachovia Bank. Připustil, že učinil vklad - údajně z mexického směnáren - 400 miliard dolarů. To je o třetinu mexického HDP. Banka vzal peníze ve formě remitencí, a kromě toho nesl v hotovosti den gi z Mexika do Spojených států na kolektoru obrněných vozů. Celkově tedy přepravovat 14 miliard a v hodnotách 5, 10 a 20 dolary. Pokud se použije teprve dvacet, pak se celá částka by vážil 700 tun. V březnu 2010, on souhlasil, že odložené stíhání. Podle mého názoru, je to stejné, jen hrozit prstem: Pokud uznat svou vinu, budeme odstranit náboj bude následovat vás do roka, a pokud nechcete porušit zákon, pak už jen zaplatit pokutu.

A potrestán Wachovia? Byly pokutu 160 milionů dolarů - to je 2% z jejich příjmů v roce 2009. Podle mého názoru, dokonalé řešení business pro banku. I takové případy, tam byl přinejmenším tucet: banky zaplatil pokutu, ale ne vězení obrátil jeden.